Bundesrecht konsolidiert

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Anderkonten-Sorgfaltspflichtenverordnung § 2

Kurztitel

Anderkonten-Sorgfaltspflichtenverordnung

Kundmachungsorgan

BGBl. II Nr. 7/2017

Typ

V

§/Artikel/Anlage

§ 2

Inkrafttretensdatum

04.01.2017

Außerkrafttretensdatum

Abkürzung

AndKo-SoV

Index

37/02 Kreditwesen

Text

Vereinfachte Sorgfaltspflichten im Hinblick auf die Feststellung und Überprüfung der Identität des Treugebers bei Sammel-, Verlassenschafts-, Pflegschafts- oder Insolvenzanderkonten von Rechtsanwälten oder Notaren

Paragraph 2,
  1. Absatz eins,Bei den in Paragraph eins, Absatz 2, Ziffer eins bis 4 genannten Anderkonten kann die Feststellung und Überprüfung der Identität des Treugebers oder der Treugeber durch die Kreditinstitute unterbleiben.
  2. Absatz 2,Stellen die Kreditinstitute fest, dass sie zur Erfüllung der Sorgfalts- und Meldepflichten gemäß FM-GwG hinsichtlich der in Paragraph eins, Absatz 2, Ziffer eins bis 4 genannten Anderkonten weitere Informationen zur Identität des oder der Treugeber benötigen, haben sie die notwendigen Informationen bei dem Rechtsanwalt oder Notar, für den das jeweilige Anderkonto geführt wird, anzufordern.

Schlagworte

Sammelanderkonten, Verlassenschaftsanderkonten, Pflegschaftsanderkonten, Sorgfaltspflicht

Im RIS seit

09.01.2017

Zuletzt aktualisiert am

09.01.2017

Gesetzesnummer

20009775

Dokumentnummer

NOR40190072

European Legislation Identifier (ELI)

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2017/7/P2/NOR40190072

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