Bundesrecht konsolidiert

Anlage 1

Liste der Datenelemente des Zollinformationssystems

Fallrelevante Kennung

• —Strichaufzählung
  Kennnummer des Falls
• —Strichaufzählung
  Aktenzeichen
• —Strichaufzählung
  nationale Referenznummer
• —Strichaufzählung
  Betreff
• —Strichaufzählung
  Dienststelle
• —Strichaufzählung
  Ansprechpartner
• —Strichaufzählung
  Datum

Grundlegende Informationen über den Fall

• —Strichaufzählung
  Art des Betrugs
• —Strichaufzählung
  Art der Meldung
• —Strichaufzählung
  Transportmittel
• —Strichaufzählung
  Qualität der Informationen

Dokumente

• —Strichaufzählung
  Art
• —Strichaufzählung
  Nummer
• —Strichaufzählung
  Frachtkosten
• —Strichaufzählung
  Ausstellungsdatum
• —Strichaufzählung
  Ausstellungsort

Daten in Bezug auf beteiligte Personen

• —Strichaufzählung
  Beteiligung (Rolle im Zollverfahren)
• —Strichaufzählung
  Vorname
• —Strichaufzählung
  Nachname
• —Strichaufzählung
  Geburtsname
• —Strichaufzählung
  Alias
• —Strichaufzählung
  Geschlecht
• —Strichaufzählung
  Geburtsort
• —Strichaufzählung
  Geburtsdatum
• —Strichaufzählung
  Staatsangehörigkeit
• —Strichaufzählung
  Adresse

  • —Strichaufzählung
    Straße
  • —Strichaufzählung
    Hausnummer
  • —Strichaufzählung
    Postfach
  • —Strichaufzählung
    Postleitzahl
  • —Strichaufzählung
    Ort
  • —Strichaufzählung
    Land
• —Strichaufzählung
  Ausweisdokumente

  • —Strichaufzählung
    Art des Dokuments
  • —Strichaufzählung
    Dokumentennummer
  • —Strichaufzählung
    Ausstellungsdatum
  • —Strichaufzählung
    Ausstellungsort
  • —Strichaufzählung
    Land
• —Strichaufzählung
  Warncode mit Hinweis auf frühere Erkenntnisse hinsichtlich Bewaffnung, Gewalttätigkeit oder Flucht

Daten in Bezug auf beteiligte Unternehmen

• —Strichaufzählung
  Beteiligung (Rolle im Zollverfahren)
• —Strichaufzählung
  Name
• —Strichaufzählung
  Firmenname
• —Strichaufzählung
  Art der Registrierung
• —Strichaufzählung
  Registriernummer*
• —Strichaufzählung
  Adresse*
• —Strichaufzählung
  Straße
• —Strichaufzählung
  Hausnummer
• —Strichaufzählung
  Postfach
• —Strichaufzählung
  Postleitzahl
• —Strichaufzählung
  Stadt
• —Strichaufzählung
  Land

*Diese Rubrik ist nicht auszufüllen, wenn die Identifizierung einer natürlichen Person möglich ist.

Einzelheiten zum Transportmittel

• —Strichaufzählung
  Container

  • —Strichaufzählung
    Art
  • —Strichaufzählung
    Nummer
  • —Strichaufzählung
    Zustand
  • —Strichaufzählung
    Verschlussanzahl
  • —Strichaufzählung
    Abmessungen
  • —Strichaufzählung
    Warncode
• —Strichaufzählung
  Straße

  • —Strichaufzählung
    Art
  • —Strichaufzählung
    Art der Registrierung
  • —Strichaufzählung
    Staatsangehörigkeit
  • —Strichaufzählung
    Marke
  • —Strichaufzählung
    Kennzeichen
  • —Strichaufzählung
    Farbe
  • —Strichaufzählung
    aufgedruckte Namen oder Logos
  • —Strichaufzählung
    Verschlussanzahl
• —Strichaufzählung
  Kleines Schiff

  • —Strichaufzählung
    Art
  • —Strichaufzählung
    Name
  • —Strichaufzählung
    Flagge
  • —Strichaufzählung
    Heimathafen
  • —Strichaufzählung
    Länge
  • —Strichaufzählung
    Längeneinheit
  • —Strichaufzählung
    IKT-Tonnage GT
  • —Strichaufzählung
    Farbe
  • —Strichaufzählung
    Art der Schiffsregistrierung
  • —Strichaufzählung
    Registriernummer des Schiffs
• —Strichaufzählung
  Handelsschiff

  • —Strichaufzählung
    Art
  • —Strichaufzählung
    Name
  • —Strichaufzählung
    Flagge
  • —Strichaufzählung
    Art der Schiffsregistrierung
  • —Strichaufzählung
    Registriernummer des Schiffs
• —Strichaufzählung
  Schiene

  • —Strichaufzählung
    Art
  • —Strichaufzählung
    Zugnummer
  • —Strichaufzählung
    Unternehmen
  • —Strichaufzählung
    Staatsangehörigkeit
  • —Strichaufzählung
    Waggonnummer
  • —Strichaufzählung
    Verschlussanzahl
• —Strichaufzählung
  Luft

  • —Strichaufzählung
    Art
  • —Strichaufzählung
    Flugnummer
  • —Strichaufzählung
    Art der Beförderung
  • —Strichaufzählung
    Fluggesellschaft
  • —Strichaufzählung
    Registriernummer
  • —Strichaufzählung
    Beförderer
  • —Strichaufzählung
    Kennzeichen
  • —Strichaufzählung
    Referenznummer (CRN oder MRN)
  • —Strichaufzählung
    Abfertigung
  • —Strichaufzählung
    Verschlussanzahl
• —Strichaufzählung
  Kurierdienst/Post

  • —Strichaufzählung
    Art
  • —Strichaufzählung
    Flugnummer
  • —Strichaufzählung
    Beförderer
  • —Strichaufzählung
    Kennzeichen
  • —Strichaufzählung
    Referenznummer (CRN oder MRN)

Route

• —Strichaufzählung
  Reiseroute
• —Strichaufzählung
  Datum
• —Strichaufzählung
  Land
• —Strichaufzählung
  Ort
• —Strichaufzählung
  Standort
• —Strichaufzählung
  Breitengrad
• —Strichaufzählung
  Längengrad
• —Strichaufzählung
  Transportmittel

Einzelheiten zu den Waren

• —Strichaufzählung
  Warenstatus
• —Strichaufzählung
  Warenart
• —Strichaufzählung
  Beschreibung der Waren
• —Strichaufzählung
  Fälschung
• —Strichaufzählung
  HS-, KN- oder TARIC-Code (6, 8 oder 10 Ziffern)
• —Strichaufzählung
  Zollverfahren
• —Strichaufzählung
  eindeutige Liefer-/Referenznummer
• —Strichaufzählung
  Lieferbedingung
• —Strichaufzählung
  Ursprungsland
• —Strichaufzählung
  Versendungsland
• —Strichaufzählung
  in Rechnung gestellter Gesamtbetrag
• —Strichaufzählung
  Währung
• —Strichaufzählung
  umgerechneter Betrag (EUR)
• —Strichaufzählung
  Marke
• —Strichaufzählung
  Hersteller
• —Strichaufzählung
  Menge
• —Strichaufzählung
  Einheit
• —Strichaufzählung
  Bruttogewicht
• —Strichaufzählung
  Abmessungen
• —Strichaufzählung
  Nettogewicht
• —Strichaufzählung
  (angebrachte) Aufkleber oder Warncodes
• —Strichaufzählung
  Warncode

Zusätzliche Felder für Bargeld

• —Strichaufzählung
  angemeldet
• —Strichaufzählung
  Verwendungszweck
• —Strichaufzählung
  Herkunft
• —Strichaufzählung
  Währung
• —Strichaufzählung
  Art des Bargelds
• —Strichaufzählung
  Betrag
• —Strichaufzählung
  umgerechneter Betrag (EUR)

Zusätzliche Felder für Tabak

• —Strichaufzählung
  Produkttyp
• —Strichaufzählung
  Marke
• —Strichaufzählung
  Herstellungsbetrieb

Zusätzliche Felder für Suchtmittel

• —Strichaufzählung
  Art
• —Strichaufzählung
  Menge
• —Strichaufzählung
  Einheit
• —Strichaufzählung
  Aufkleber

Zusätzliche Felder für die Kontrolle von Barmittelbewegungen innerhalb der Union

• —Strichaufzählung
  Verwendungszweck
• —Strichaufzählung
  Herkunft
• —Strichaufzählung
  Betrag
• —Strichaufzählung
  Art der Barmittel
• —Strichaufzählung
  Menge

Informationen über Zurückhaltungen, Beschlagnahmen oder Einziehungen

• —Strichaufzählung
  Status
• —Strichaufzählung
  Datum
• —Strichaufzählung
  Land
• —Strichaufzählung
  Ortstyp
• —Strichaufzählung
  Ort der Sicherstellung
• —Strichaufzählung
  Beladeort
• —Strichaufzählung
  Ursprungsland der Schmuggelware
• —Strichaufzählung
  Breitengrad
• —Strichaufzählung
  Längengrad
• —Strichaufzählung
  Betrugsmethode (modus operandi)
• —Strichaufzählung
  Versteckweise
• —Strichaufzählung
  Versteckdetails
• —Strichaufzählung
  Dienststelle
• —Strichaufzählung
  Entdeckungsmethode
• —Strichaufzählung
  Ware
• —Strichaufzählung
  Menge
• —Strichaufzählung
  Einheit

Maßnahme

• —Strichaufzählung
  erbetene Maßnahme
• —Strichaufzählung
  Grund für die Maßnahme
• —Strichaufzählung
  mutmaßliche Betrugsmethode
• —Strichaufzählung
  Art der mutmaßlichen Versteckweise
• —Strichaufzählung
  ergriffene Maßnahme
• —Strichaufzählung
  Datum

Risikoindikatoren

Anmerkungen

• —Strichaufzählung
  Anmerkung

Beigefügte sachdienliche Dokumente

• —Strichaufzählung
  Aktenzeichen

Einzelheiten zu Betrugstrends

Einzelheiten zur Verfügbarkeit von Fachwissen