Inhaltsverzeichnis

1. Abschnitt
Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen1. Abschnitt, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 1.Paragraph eins,

Anwendungsbereich

§ 2.Paragraph 2,

Begriffsbestimmungen

2. Abschnitt
Risikoanalyse2. Abschnitt, Risikoanalyse

§ 3.Paragraph 3,

Nationale Zusammenarbeit und Erstellung der Risikoanalyse

§ 4.Paragraph 4,

Risikoanalyse auf Unternehmensebene

3. Abschnitt
Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden3. Abschnitt, Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden

§ 5.Paragraph 5,

Anwendung der Sorgfaltspflichten

§ 6.Paragraph 6,

Umfang der Sorgfaltspflichten

§ 7.Paragraph 7,

Zeitpunkt der Anwendung der Sorgfaltspflichten

§ 7a.Paragraph 7 a,

Transaktionsmonitoring unter Verwendung eines auf künstlicher Intelligenz basierenden Ansatzes

§ 8.Paragraph 8,

Vereinfachte Sorgfaltspflichten

§ 9.Paragraph 9,

Verstärkte Sorgfaltspflichten

§ 9a.Paragraph 9 a,

Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Drittländern mit hohem Risiko

§ 10.Paragraph 10,

Korrespondenzbankbeziehungen

§ 11.Paragraph 11,

Transaktionen und Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen

§ 11a.Paragraph 11 a,

Transaktionen in Verbindung mit selbst gehosteten-Wallet Adressen (Anm.: Transaktionen in Verbindung mit selbst gehosteten Adressen)Transaktionen in Verbindung mit selbst gehosteten-Wallet Adressen Anmerkung, Transaktionen in Verbindung mit selbst gehosteten Adressen)

§ 12.Paragraph 12,

Unzulässige Geschäftsbeziehungen und Maßnahmen bei Nicht-Kooperationsstaaten

4. Abschnitt
Ausführung durch Dritte4. Abschnitt, Ausführung durch Dritte

§ 13.Paragraph 13,

Zulässigkeit der Ausführung durch Dritte

§ 14.Paragraph 14,

Ausführung durch Dritte bei Gruppen

§ 15.Paragraph 15,

Auslagerungen und Vertretungsverhältnisse

5. Abschnitt
Meldepflichten5. Abschnitt, Meldepflichten

§ 16.Paragraph 16,

Meldungen an die Geldwäschemeldestelle

§ 17.Paragraph 17,

Nichtabwicklung von Transaktionen

§ 18.Paragraph 18,

Verdachtsmeldung der Behörden an die Geldwäschemeldestelle

§ 19.Paragraph 19,

Ausschluss von Schadenersatzansprüchen und Schutz vor Bedrohungen

§ 20.Paragraph 20,

Verbot der Informationsweitergabe

6. Abschnitt
Aufbewahrung von Aufzeichnungen, Datenschutz, Informationsaustausch und Anforderungen an die interne Organisation6. Abschnitt, Aufbewahrung von Aufzeichnungen, Datenschutz, Informationsaustausch und Anforderungen an die interne Organisation

§ 21.Paragraph 21,

Aufbewahrungspflichten und Datenschutz

§ 22.Paragraph 22,

Informationsaustausch

§ 23.Paragraph 23,

Anforderungen an die interne Organisation und Schulungen

§ 23a.Paragraph 23 a,

Anforderungen in Bezug auf das Risiko der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen

§ 24.Paragraph 24,

Strategien und Verfahren bei Gruppen

7. Abschnitt
Aufsicht7. Abschnitt, Aufsicht

§ 25.Paragraph 25,

Ziele und Grundsätze der Beaufsichtigung

§ 26.Paragraph 26,

Ermächtigung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten

§ 27.Paragraph 27,

Mitwirkung der Bundesrechnungszentrum GmbH

§ 28.Paragraph 28,

Kosten der Aufsicht

§ 29.Paragraph 29,

Auskunfts- und Vorlagepflichten

§ 30.Paragraph 30,

Prüfung vor Ort

§ 31.Paragraph 31,

Aufsichtsmaßnahmen der FMA

§ 32.Paragraph 32,

Beaufsichtigung im Rahmen der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit

§ 32a.Paragraph 32 a,

Registrierung von Dienstleistern von virtuellen Währungen (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 151/2024)Registrierung von Dienstleistern von virtuellen Währungen Anmerkung, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 151 aus 2024,)

§ 33.Paragraph 33,

Berufsgeheimnis und Zusammenarbeit zwischen der FMA und anderen Behörden im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

8. Abschnitt
Strafbestimmungen und Veröffentlichungen8. Abschnitt, Strafbestimmungen und Veröffentlichungen

§ 34.Paragraph 34,

Pflichtverletzungen

§ 35.Paragraph 35,

Strafbarkeit von juristischen Personen

§ 36.Paragraph 36,

Verlängerung der Verjährungsfrist

§ 37.Paragraph 37,

Veröffentlichungen

§ 38.Paragraph 38,

Wirksame Ahndung von Pflichtverletzungen

§ 39.Paragraph 39,

Verwendung von eingenommenen Geldstrafen

§ 40.Paragraph 40,

Schutz von Hinweisgebern

§ 41.Paragraph 41,

Meldungen an die Europäischen Aufsichtsbehörden

9. Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen (Anm.: Schlussbestimmungen)9. Abschnitt, Übergangs- und Schlussbestimmungen Anmerkung, Schlussbestimmungen)

§ 42.Paragraph 42,

Inkrafttreten

§ 43.Paragraph 43,

Inkrafttreten von Änderungen

(Anm.: § 43a. Übergangsbestimmungen)Anmerkung, Paragraph 43 a, Übergangsbestimmungen)

§ 44.Paragraph 44,

Verweisungen

§ 45.Paragraph 45,

Sprachliche Gleichbehandlung

(Anm.: § 46. aufgehoben durch Art. 16 Z 5, BGBl. I Nr. 62/2019)Anmerkung, Paragraph 46, aufgehoben durch Artikel 16, Ziffer 5,, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 62 aus 2019,)

§ 47.Paragraph 47,

Vollzugsklausel

Anlagen

Anlage IAnlage römisch eins

Anlage IIAnlage römisch zwei

Anlage IIIAnlage römisch drei