Kurztitel
Finanzmarkt-Geldwäschegesetz
Kundmachungsorgan
BGBl. I Nr. 118/2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 25/2021
Typ
BG
§/Artikel/Anlage
§ 0
Inkrafttretensdatum
01.03.2021
Außerkrafttretensdatum
13.12.2024
Abkürzung
FM-GwG
Index
37/02 Kreditwesen
Langtitel
Bundesgesetz zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzmarkt (Finanzmarkt-Geldwäschegesetz – FM-GwG)
StF: BGBl. I Nr. 118/2016 (NR: GP XXV RV 1335 AB 1391 S. 158. BR: 9671 AB 9690 S. 863.)
[CELEX-Nr.: 32015L0849]
Änderung
BGBl. I Nr. 107/2017 (NR: GP XXV RV 1661 AB 1728 S. 190. BR: 9823 AB 9846 S. 870.)
[CELEX-Nr.: 32014L0065, 32017L0593]
BGBl. I Nr. 136/2017 (NR: GP XXV RV 1660 AB 1725 S. 190. BR: 9822 AB 9847 S. 870.)
[CELEX-Nr.: 32015L0849, 32016L2258]
BGBl. I Nr. 17/2018 (NR: GP XXVI RV 11 AB 60 S. 15. BR: AB 9939 S. 878.)
[CELEX-Nr.: 32015L2366]
BGBl. I Nr. 37/2018 (NR: GP XXVI RV 108 AB 139 S. 23. BR: 9967 AB 9970 S. 880.)
[CELEX-Nr.: 32017L2399, 32017L1572]
BGBl. I Nr. 62/2019 (NR: GP XXVI AB 644 S. 86. BR: 10197 AB 10224 S. 896.)
[CELEX-Nr.: 32016L0800, 32016L1919, 32017L1371, 32017L1852, 32018L0843]
BGBl. I Nr. 25/2021 (NR: GP XXVII IA 1191/A AB 607 S. 79. BR: 10535 S. 920.)
[CELEX-Nr.: 32014L0065, 32015L0849, 32018L0843, 32019L1153]
BGBl. I Nr. 98/2021 (NR: GP XXVII RV 663 AB 831 S. 105. BR: 10625 AB 10630 S. 926.)
[CELEX-Nr.: 32019L0878, 32019L0879]
Präambel/Promulgationsklausel

Inhaltsverzeichnis	
1. Abschnitt
Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen	
§ 1.	Anwendungsbereich	
§ 2.	Begriffsbestimmungen	
2. Abschnitt
Risikoanalyse	
§ 3.	Nationale Zusammenarbeit und Erstellung der Risikoanalyse	
§ 4.	Risikoanalyse auf Unternehmensebene	
3. Abschnitt
Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden	
§ 5.	Anwendung der Sorgfaltspflichten	
§ 6.	Umfang der Sorgfaltspflichten	
§ 7.	Zeitpunkt der Anwendung der Sorgfaltspflichten	
§ 7a.	Transaktionsmonitoring unter Verwendung eines auf künstlicher Intelligenz basierenden Ansatzes	
§ 8.	Vereinfachte Sorgfaltspflichten	
§ 9.	Verstärkte Sorgfaltspflichten	
§ 9a.	Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Drittländern mit hohem Risiko	
§ 10.	Korrespondenzbankbeziehungen	
§ 11.	Transaktionen und Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen	
§ 12.	Unzulässige Geschäftsbeziehungen und Maßnahmen bei Nicht-Kooperationsstaaten	
4. Abschnitt
Ausführung durch Dritte	
§ 13.	Zulässigkeit der Ausführung durch Dritte	
§ 14.	Ausführung durch Dritte bei Gruppen	
§ 15.	Auslagerungen und Vertretungsverhältnisse	
5. Abschnitt
Meldepflichten	
§ 16.	Meldungen an die Geldwäschemeldestelle	
§ 17.	Nichtabwicklung von Transaktionen	
§ 18.	Verdachtsmeldung der Behörden an die Geldwäschemeldestelle	
§ 19.	Ausschluss von Schadenersatzansprüchen und Schutz vor Bedrohungen	
§ 20.	Verbot der Informationsweitergabe	
6. Abschnitt
Aufbewahrung von Aufzeichnungen, Datenschutz, Informationsaustausch und Anforderungen an die interne Organisation	
§ 21.	Aufbewahrungspflichten und Datenschutz	
§ 22.	Informationsaustausch	
§ 23.	Anforderungen an die interne Organisation und Schulungen	
§ 24.	Strategien und Verfahren bei Gruppen	
7. Abschnitt
Aufsicht	
§ 25.	Ziele und Grundsätze der Beaufsichtigung	
§ 26.	Ermächtigung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten	
§ 27.	Mitwirkung der Bundesrechnungszentrum GmbH	
§ 28.	Kosten der Aufsicht	
§ 29.	Auskunfts- und Vorlagepflichten	
§ 30.	Prüfung vor Ort	
§ 31.	Aufsichtsmaßnahmen der FMA	
§ 32.	Beaufsichtigung im Rahmen der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit	
§ 32a.	Registrierung von Dienstleistern von virtuellen Währungen	
§ 33.	Berufsgeheimnis und Zusammenarbeit zwischen der FMA und anderen Behörden im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung	
8. Abschnitt
Strafbestimmungen und Veröffentlichungen	
§ 34.	Pflichtverletzungen	
§ 35.	Strafbarkeit von juristischen Personen	
§ 36.	Verlängerung der Verjährungsfrist	
§ 37.	Veröffentlichungen	
§ 38.	Wirksame Ahndung von Pflichtverletzungen	
§ 39.	Verwendung von eingenommenen Geldstrafen	
§ 40.	Schutz von Hinweisgebern	
§ 41.	Meldungen an die Europäischen Aufsichtsbehörden	
9. Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen (Anm.: Schlussbestimmungen)	
§ 42.	Inkrafttreten	
§ 43.	Inkrafttreten von Änderungen	
§ 44.	Verweisungen	
§ 45.	Sprachliche Gleichbehandlung	
(Anm.: § 46. aufgehoben durch Art. 16 Z 5, BGBl. I Nr. 62/2019)	
§ 47.	Vollzugsklausel	
Anlagen	
Anlage I		
Anlage II		
Anlage III		

Anmerkung
1. Das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz wurde in Artikel 2 des BGBl. I Nr. 118/2016 kundgemacht.
2. EG/EU: Art. 1, BGBl. I Nr. 118/2016
Schlagworte
Inh
Auskunftspflicht, Niederlassungsfreiheit, Übergangsbestimmung, 
2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 (BGBl. I Nr. 37/2018), 
EU-Finanz-Anpassungsgesetz 2019 – EU-FinAnpG 2019 (BGBl. I Nr. 62/2019)
Zuletzt aktualisiert am
13.12.2024
Gesetzesnummer
20009769
Dokumentnummer
NOR40230818