Inhaltsverzeichnis

1. Abschnitt
Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen1. Abschnitt, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 1.Paragraph eins,

Anwendungsbereich

§ 2.Paragraph 2,

Begriffsbestimmungen

2. Abschnitt
Risikoanalyse2. Abschnitt, Risikoanalyse

§ 3.Paragraph 3,

Nationale Zusammenarbeit und Erstellung der Risikoanalyse

§ 4.Paragraph 4,

Risikoanalyse auf Unternehmensebene

3. Abschnitt
Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden3. Abschnitt, Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden

§ 5.Paragraph 5,

Anwendung der Sorgfaltspflichten

§ 6.Paragraph 6,

Umfang der Sorgfaltspflichten

§ 7.Paragraph 7,

Zeitpunkt der Anwendung der Sorgfaltspflichten

§ 8.Paragraph 8,

Vereinfachte Sorgfaltspflichten

§ 9.Paragraph 9,

Verstärkte Sorgfaltspflichten

§ 10.Paragraph 10,

Korrespondenzbankbeziehungen

§ 11.Paragraph 11,

Transaktionen und Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen

§ 12.Paragraph 12,

Unzulässige Geschäftsbeziehungen und Maßnahmen bei Nicht-Kooperationsstaaten

4. Abschnitt
Ausführung durch Dritte4. Abschnitt, Ausführung durch Dritte

§ 13.Paragraph 13,

Zulässigkeit der Ausführung durch Dritte

§ 14.Paragraph 14,

Ausführung durch Dritte bei Gruppen

§ 15.Paragraph 15,

Auslagerungen und Vertretungsverhältnisse

5. Abschnitt
Meldepflichten5. Abschnitt, Meldepflichten

§ 16.Paragraph 16,

Meldungen an die Geldwäschemeldestelle

§ 17.Paragraph 17,

Nichtabwicklung von Transaktionen

§ 18.Paragraph 18,

Verdachtsmeldung der Behörden an die Geldwäschemeldestelle

§ 19.Paragraph 19,

Ausschluss von Schadenersatzansprüchen und Schutz vor Bedrohungen

§ 20.Paragraph 20,

Verbot der Informationsweitergabe

6. Abschnitt
Aufbewahrung von Aufzeichnungen, Datenschutz, statistische Daten und Anforderungen an die interne Organisation6. Abschnitt, Aufbewahrung von Aufzeichnungen, Datenschutz, statistische Daten und Anforderungen an die interne Organisation

§ 21.Paragraph 21,

Aufbewahrungspflichten und Datenschutz

§ 22.Paragraph 22,

Informationsaustausch mit der Geldwäschemeldestelle und der FMA

§ 23.Paragraph 23,

Anforderungen an die interne Organisation und Schulungen

§ 24.Paragraph 24,

Strategien und Verfahren bei Gruppen

7. Abschnitt
Aufsicht7. Abschnitt, Aufsicht

§ 25.Paragraph 25,

Ziele und Grundsätze der Beaufsichtigung

§ 26.Paragraph 26,

Ermächtigung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten

§ 27.Paragraph 27,

Mitwirkung der Bundesrechnungszentrum GmbH

§ 28.Paragraph 28,

Kosten der Aufsicht

§ 29.Paragraph 29,

Auskunfts- und Vorlagepflichten

§ 30.Paragraph 30,

Prüfung vor Ort

§ 31.Paragraph 31,

Aufsichtsmaßnahmen der FMA

§ 32.Paragraph 32,

Beaufsichtigung im Rahmen der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit

§ 33.Paragraph 33,

Zwangsstrafen (Anm.: aufgehoben durch Art. 21 Z 4, BGBl. I Nr. 107/2017)Zwangsstrafen Anmerkung, aufgehoben durch Artikel 21, Ziffer 4,, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 107 aus 2017,)

8. Abschnitt
Strafbestimmungen und Veröffentlichungen8. Abschnitt, Strafbestimmungen und Veröffentlichungen

§ 34.Paragraph 34,

Pflichtverletzungen

§ 35.Paragraph 35,

Strafbarkeit von juristischen Personen

§ 36.Paragraph 36,

Verlängerung der Verjährungsfrist

§ 37.Paragraph 37,

Veröffentlichungen

§ 38.Paragraph 38,

Wirksame Ahndung von Pflichtverletzungen

§ 39.Paragraph 39,

Verwendung von eingenommenen Geldstrafen

§ 40.Paragraph 40,

Schutz von Hinweisgebern

§ 41.Paragraph 41,

Meldungen an die Europäischen Aufsichtsbehörden

9. Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen (Anm.: Schlussbestimmungen)9. Abschnitt, Übergangs- und Schlussbestimmungen Anmerkung, Schlussbestimmungen)

§ 42.Paragraph 42,

Inkrafttreten

§ 43.Paragraph 43,

Inkrafttreten von Änderungen

§ 44.Paragraph 44,

Verweisungen

§ 45.Paragraph 45,

Sprachliche Gleichbehandlung

§ 46.Paragraph 46,

Übergangsbestimmungen

§ 47.Paragraph 47,

Vollzugsklausel

Anlagen

Anlage IAnlage römisch eins

Anlage IIAnlage römisch zwei

Anlage IIIAnlage römisch drei