Risikofaktoren bezüglich Kunden:
- Litera aaußergewöhnliche Umstände der Geschäftsbeziehung,
- Litera bKunden, die in geografischen Gebieten mit hohem Risiko gemäß Ziffer 3, ansässig sind,
- Litera cjuristische Personen oder Rechtsvereinbarungen, die als Instrumente für die private Vermögensverwaltung dienen,
- Litera dUnternehmen mit nominellen Anteilseignern oder als Inhaberpapieren emittierten Aktien,
- Litera ebargeldintensive Unternehmen,
- Litera fangesichts der Art der Geschäftstätigkeit als ungewöhnlich oder übermäßig kompliziert erscheinende Eigentumsstruktur des Unternehmens;