Kurztitel

BVK-Risikoanalyse- und Sorgfaltspflichtenverordnung

Kundmachungsorgan

Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 4 aus 2017,

Paragraph/Artikel/Anlage

Paragraph 3

Inkrafttretensdatum

03.01.2017

Text

Vereinfachte Sorgfaltspflichten im Hinblick auf die Feststellung und Überprüfung der Identität von Anwartschaftsberechtigten gemäß Paragraph 3, Ziffer 2, BMSVG

Paragraph 3,

  1. Absatz eins,Die Feststellung und Überprüfung der Identität eines Anwartschaftsberechtigten gemäß Paragraph 3, Ziffer 2, BMSVG kann mittels der Stammdaten des Anwartschaftsberechtigten erfolgen, die der BV-Kasse im Wege des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger gemäß Paragraph 27, Absatz 4, BMSVG gemeldet werden.
  2. Absatz 2,Absatz eins, ist in jenen Fällen nicht anzuwenden, in denen der Anwartschaftsberechtigte in eine direkte Geschäftsbeziehung mit der BV-Kasse tritt.