Entwurf

Verordnung des Bundesministers für Kunst und Kultur, Verfassung und Medien, mit der die Standard- und Muster-Verordnung 2004 geändert wird (StMV-Novelle 2015)

Auf Grund des Paragraph 17, Absatz 2, Ziffer 6, des Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000), Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 165 aus 1999,, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 83 aus 2013,, wird verordnet:

Die Standard- und Muster-Verordnung 2004 – StMV 2004, Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 312 aus 2004,, zuletzt geändert durch die Verordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 514 aus 2013,, wird wie folgt geändert:

Novellierungsanordnung 1, In der Anlage 1 wird im Inhaltsverzeichnis nach dem Eintrag „SA036 Hinweisgebersysteme gemäß Paragraph 99 g, BWG“ der Eintrag „SA037 Melde- und Kontrollsysteme zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“ angefügt.

Novellierungsanordnung 2, In der Anlage 1 wird nach der Standardanwendung „SA036 Hinweisgebersysteme gemäß Paragraph 99 g, BWG“ folgende Standardanwendung samt Überschrift angefügt:

„SA037 Melde- und Kontrollsysteme zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung Zweck der Datenanwendung:

Ermittlung von Daten durch die gesetzlich verpflichteten Stellen und Übermittlung an die Geldwäschemeldestelle des Bundeskriminalamts (Paragraph 4, Absatz 2, Ziffer eins und 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes (BKA-G), Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 22 aus 2002,) zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie die Führung archivierter Textdokumente (wie zB Korrespondenz) in diesen Angelegenheiten.

Rechtsgrundlagen der Anwendung sind insbesondere die folgenden Gesetze und Verordnungen sowie zwischenstaatliche Abkommen (in der geltenden Fassung):

Bankwesengesetz (BWG), Bundesgesetzblatt Nr. 532 aus 1993,, Börsegesetz 1989 (BörseG), Bundesgesetzblatt Nr. 555 aus 1989,, Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 (WAG 2007), Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 60 aus 2007,, Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), Bundesgesetzblatt Nr. 569 aus 1978,, Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994), Bundesgesetzblatt Nr. 194 aus 1994,, Körperschaftsteuergesetz 1988 (KStG 1988), Bundesgesetzblatt Nr. 401 aus 1988,, Glücksspielgesetz (GSpG), Bundesgesetzblatt Nr. 620 aus 1989,, Rechtsanwaltsordnung (RAO), RGBl. Nr. 96/1868, Notariatsordnung (NO), RGBl. Nr. 75/1871, Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (WTBG), Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 58 aus 1999,, Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 (BiBuG 2014), Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 191 aus 2013,, Zahlungsdienstegesetz (ZaDiG), Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 66 aus 2009,, sowie das Zollrechts-Durchführungsgesetz (ZollR-DG), Bundesgesetzblatt Nr. 659 aus 1994,.

Höchstdauer der zulässigen Datenaufbewahrung:

Entsprechend den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.

Betroffene Personengruppen:

Nr.:

Datenarten:

Empfängerkreise:

Meldende Stellen:

01

Bezeichnung

1

 

02

Zeichen

1

 

03

Kontaktdaten

1

 

04

Ort und Datum der Meldung

1

 

05

Betreff

1

Verdächtige Personen:

06

Name

1

 

07

Geburtsdatum

1

 

08

Geburtsort

1

 

09

Wohnanschrift

1

 

10

Staatsbürgerschaft

1

 

11

Art des Ausweises

1

 

12

Nummer des Ausweises

1

 

13

Ausstellung des Ausweises (Behörde, Datum)

1

 

14

Erreichbarkeit

1

 

15

Einstufung als „Politically exposed People” (PeP)

1

 

16

Geschäft auf eigene/fremde Rechnung

1

 

17

Grund der Meldung (Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, Verletzung der Verpflichtung zur Offenlegung von Treuhandbeziehungen oder Sonstiges)

1

 

18

Rechtsgrundlage der Meldung

1

 

19

Geschäftsfall/Transaktion (laufend, unmittelbar bevorstehend, bereits gelaufen)

1

 

20

Art und Datum des Geschäftes/Transaktion

1

 

21

Währung

1

 

22

Betrag

1

 

23

Aktueller Saldo

1

 

24

Begründung/Sachverhalt

1

 

25

Unterlagen

1

Verdächtige Firmen:

26

Firmenwortlaut

1

 

27

Firmenbuchdaten

1

 

28

Firmensitz (Erklärung über Sitz der zentralen Verwaltung)

1

 

29

Vertretungsbefugnis (geeignete Bescheinigungen)

1

 

30

Identität des wirtschaftlichen Eigentümers

1

 

31

Art des Ausweises

1

 

32

Nummer des Ausweises

1

 

33

Ausstellung des Ausweises (Behörde, Datum)

1

 

34

Geschäft auf eigene/fremde Rechnung

1

 

35

Grund der Meldung (Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, Verletzung der Verpflichtung zur Offenlegung von Treuhandbeziehungen oder Sonstiges)

1

 

36

Rechtsgrundlage der Meldung

1

 

37

Geschäftsfall/Transaktion (laufend, unmittelbar bevorstehend, bereits gelaufen)

1

 

38

Art und Datum des Geschäftes/Transaktion

1

 

39

Währung

1

 

40

Betrag

1

 

41

Aktueller Saldo

1

 

42

Begründung/Sachverhalt

1

 

43

Unterlagen

1

Treugeber:

44

Identität des Treugebers

1

 

45

Schriftliche Erklärung des Treuhänders

1

Empfängerkreis:

1

Bundesministerin für Inneres (Paragraph 4, Absatz 2, Ziffer eins und 2 BKA-G).“